Bitfinex

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1. 2 ago 2016 Hack / furto di fondi Critico 72 Mln USD ● aperto

   119.756 bitcoin sottratti aggirando il multifirma BitGo: Bitfinex scaricò la perdita su TUTTI i conti con un taglio del 36%, anche a chi non era stato toccato. Gli utenti furono risarciti in token entro otto mesi; il bitcoin sequestrato dagli Stati Uniti nel 2022 non è ancora tornato

   Il **2 agosto 2016** da Bitfinex, allora con sede a Hong Kong, escono **119.756 bitcoin**: circa **72 milioni di dollari** al cambio del momento, scesi a ~58 milioni nel giro di poche ore perché la notizia fece cadere il prezzo del bitcoin di circa il 20%. Il dettaglio che rende il caso una lezione di settore: l'exchange usava il **multifirma di BitGo**, e non è servito — circa **2.000 transazioni regolarmente approvate** sono state dirottate verso un unico wallet. Bitfinex bloccò prelievi e contrattazioni. **La decisione che ha fatto scuola, in negativo: la perdita è stata socializzata.** Non l'hanno pagata i conti colpiti: **tutti i clienti, compresi quelli che non avevano perso un satoshi, si sono visti tagliare il 36% del saldo**, ricevendo in cambio **token BFX** proporzionali alla decurtazione, convertibili in azioni di **iFinex** (la controllante) oppure da riscattare. Su quel fronte Bitfinex ha chiuso: **tutti i BFX sono stati riscattati entro otto mesi** dall'avvio del piano, e questo è il motivo per cui gli utenti dell'epoca risultano risarciti — ma lo sono stati con uno strumento finanziario emesso dalla stessa società, non con i loro bitcoin. **Il seguito giudiziario, che è ancora aperto.** Nel **febbraio 2022** le autorità statunitensi arrestano **Ilya Lichtenstein** e **Heather Morgan** e recuperano bitcoin per un valore, allora, di **3,6 miliardi di dollari**, entrando in un archivio cloud cifrato che conteneva indirizzi e chiavi private; i fondi erano transitati da AlphaBay al mercato russo Hydra a partire dall'inizio del 2017. **Agosto 2023**: Lichtenstein ammette di aver condotto l'attacco e si dichiara colpevole di associazione per riciclaggio; Morgan si dichiara colpevole di riciclaggio e associazione. **Novembre 2024**: condannati rispettivamente a **60 e 18 mesi** di reclusione. ⚠️ **E qui sta la ragione per cui `risolto` è `false` a dieci anni di distanza.** I bitcoin recuperati **non sono tornati a Bitfinex**. A **marzo 2025** il Dipartimento di Giustizia ha *raccomandato* la restituzione di oltre **100.000 bitcoin**, ma l'iniziativa della riserva strategica di bitcoin dell'amministrazione statunitense ha fatto nascere pretese concorrenti sugli asset sequestrati; nel **luglio 2023** ai titolari dei **Recovery Right Token** sono stati distribuiti circa **315.000 dollari**, una frazione minima. Una raccomandazione non è una restituzione, e `in_corso` è `false` perché nulla si sta muovendo in questo momento: il caso è **aperto**, non in emergenza. In `importo_usd` è stata messa la valutazione al momento del furto (72 milioni); gli stessi bitcoin valgono oggi ordini di grandezza in più, ed è la ragione per cui la cifra del sequestro del 2022 (3,6 miliardi) non va confusa con la perdita.

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verificato il 2 ott 2026

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