OKX Futures

Eventi documentati e chiusi. Restano in scheda: il passato di un operatore è un dato, non una condanna.

1. 24 feb 2025 Multa Grave 504 Mln USD ✓ risolto

   Condanna penale negli Stati Uniti: Aux Cayes FinTech, la società che opera OKX, si dichiara colpevole di esercizio abusivo di trasmissione di denaro e paga oltre 504 milioni di dollari

   Il 24 febbraio 2025 Aux Cayes Fintech Co. Ltd, la società con sede alle Seychelles che opera OKX, si è dichiarata colpevole davanti alla Procura federale del Distretto Sud di New York di esercizio abusivo dell'attività di trasmissione di denaro, accettando sanzioni per oltre 504 milioni di dollari (420,3 milioni di confisca penale e circa 84,4 milioni di multa). Dagli atti e dalle ammissioni: dal 2017 OKX aveva una politica ufficiale che vietava ai residenti statunitensi di operare sulla piattaforma, ma andava attivamente a cercarli; fra il 2018 e almeno l'inizio del 2024 ha servito clienti statunitensi per oltre mille miliardi di dollari di transazioni, generando centinaia di milioni di dollari di commissioni. Fino a novembre 2022 un utente poteva aprire un conto, ricevere e trasferire fondi e operare senza completare alcuna verifica dell'identità; il blocco degli indirizzi IP statunitensi era aggirabile con una VPN, e fino all'inizio del 2024 si poteva operare tramite intermediari che non comunicavano a OKX l'identità del cliente finale. In almeno due episodi documentati (aprile 2023 e gennaio 2024) un dipendente ha suggerito a potenziali clienti statunitensi come fornire informazioni false per superare la verifica. La Procura quantifica in oltre 5 miliardi di dollari le transazioni sospette e i proventi di attività criminose passati dalla piattaforma. La società ha accettato di mantenere un consulente esterno per la conformità fino a febbraio 2027. Il provvedimento nomina esplicitamente anche i prodotti derivati, contratti futures compresi.

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2. 16 ott 2020 Prelievi bloccati Grave ✓ risolto

   Prelievi sospesi per cinque settimane: uno dei detentori delle chiavi private era irreperibile perché stava collaborando con un'indagine della polizia cinese

   Il 16 ottobre 2020 OKEx (oggi OKX) ha sospeso tutti i prelievi di criptovalute dichiarando che uno dei detentori delle chiavi private non era raggiungibile perché impegnato a collaborare con un'indagine delle autorità cinesi. Il detentore era Mingxing «Star» Xu, fondatore di OKCoin e amministratore delegato di OK Group. Depositi e trading sono rimasti attivi, ma per cinque settimane nessun utente ha potuto portare via i propri fondi. Il 19 novembre 2020 l'exchange ha annunciato la riapertura, dichiarando riserve al 100% e la piena prelevabilità dei saldi; i prelievi sono ripartiti il 26 novembre 2020. Non ci sono state perdite per gli utenti e non si è trattato di un attacco informatico: il punto è l'architettura di custodia, che aveva reso l'accesso ai fondi dipendente dalla reperibilità di una singola persona.

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verificato il 28 set 2026